Proyecto de intervención jurídica implementación de un mecanismo de control de riesgos en las notarías de fe pública para fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes

Abstract

En la presente investigación se realizará un abordaje de todos los contenidos teóricos en cuanto al tema objeto de estudio propuesto, en la parte de aplicación práctica se hará un recojo de información con los instrumentos de cada tipo de técnica a emplear, en esta aplicación participarán los sujetos activos en torno al tema problematizado, para así posteriormente hacer la proyección de propuesta, todo en torno a la luz de los objetivos planteados, la delimitación y nuestras justificaciones.

In this research we will approach all the theoretical contents regarding the proposed subject of study, in the practical application part we will collect information with the instruments of each type of technique to be used, in this application the active subjects will participate around the problematized subject, in order to subsequently make the projection of the proposal, all in the light of the proposed objectives, the delimitation and our justifications.