Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre (2012), Diplomado Área de Derecho Diplomado en Investigación de Hechos de Corrupción Chuquisaca

Capítulo 1. Introducción,
Capítulo 2. Marco teórico

El delito de lavado de dinero ha sido y es una de las formas más sutiles de legitimar las ganancias ilícitas, en particular a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, sea de dinero ilícito proveniente de hechos ilícitos como los provenientes del narcotráfico y otras formas delictivas, en donde lamentablemente no se tienen los elementos jurídicos en especial que coadyuve el fortalecimiento institucional estatal de lucha contra este flagelo o forma de corrupción que en definitiva recae en daño económico al Estado

The crime of money laundering has been and is one of the most subtle ways of legitimating illegal profits, particularly through the acquisition of movable and immovable property, whether of illicit money derived from illicit acts such as those from drug trafficking and other Criminal forms, where unfortunately the legal elements in particular do not have the support of the state institutional strengthening to combat this scourge or form of corruption that ultimately falls on economic damage to the State